Предъявлены обвинения двум сотрудникам, расследовавшим Silk Road

Одна из главных особенностей Биткоина состоит в том, что каждый держатель криптовалюты сам несет ответственность за свои финансы. Никто не может диктовать владельцу биткоинов, куда потратить деньги или кому их отправить. Нет никакой цензуры, только полная финансовая свобода. Однако, за все нужно платить. Если вы потеряете свои биткоины, отослав их кому-то по ошибке или если они будут украдены, то вернуть их не получится – средства будут утеряны навсегда.

Именно поэтому Биткоин превратился в пристанище различных мошенников. Киберпреступники становятся все более искусными и находят все новые и новые пути и решения, позволяющие украсть честно заработанные биткоины прямо у вас из-под носа. Те, кто пользуется криптовалютами уже не первый год, как правило, редко становятся жертвами мошенников. Их цель – новые пользователи, которых легко обмануть, пообещав быстрое приумножение капитала в короткие сроки.

И это становится серьезной проблемой для Биткоина. Несмотря на то, что подобные мошенничества имеют место и в случае с традиционными валютами, никто не будет отказываться от использования долларов только потому, что кто-то был обманут и потерял много денег. Однако в случае с Биткоином ситуация несколько иная – кражи средств и мошенничества воспринимаются некоторыми пользователями как недостаток сети и провоцируют их к отказу от использования криптовалюты.

Ниже мы расскажем вам о семи наиболее популярных способах кражи биткоинов – кто предупрежден, тот вооружен.

Программы-вымогатели

Один из самых популярных и прибыльных способов мошенничества – использование вредоносной хакерской программы с требованием выкупа. Программы-вымогатели – отнюдь не новый способ кражи, но Биткоин сделал их особо популярными среди хакеров, благодаря высокой эффективности своей децентрализованной платежной системы.

Программа-вымогатель — это по сути вирус, который зашифровывает часть или все файлы на компьютере. Затем программа предлагает владельцу ПК заплатить определенный выкуп, после чего файлы якобы будут расшифрованы.

Обычно жертвой подобных атак становятся компании или организации, которые не могут позволить себе выпасть из работы надолго. Но не стоит обольщаться – жертвой подобного мошенничества с легкостью может стать любой пользователь, в особенности тот, кто не обладает необходимыми знаниями. В большинстве случаев, зашифрованные такими программами файлы не поддаются самостоятельной дешифровке.

Чтобы не стать жертвой программы-вымогателя, не забывайте делать резервные копии важных файлов, не открывайте и не скачивайте на свой компьютер подозрительные файлы. Также имеет смысл потратиться на качественное антивирусное ПО – оно может сэкономить вам кучу нервов.

Фальшивые кошельки

Этот метод не так популярен, однако уже немало пользователей стали его жертвой. Фальшивые кошельки – это сайты или мобильные приложения, которые выглядят так же, как и настоящий кошелек (до того момента, как у них появляется шанс украсть ваши монеты). Обычно эти кошельки используют логотипы и названия существующих кошельков, чтобы обмануть пользователей.

Некоторые фальшивые кошельки даже появлялись в App Store, успешно пройдя его процедуру проверки. Из-за подобных махинаций страдают как настоящие кошельки, чье имя оказывается опороченным в результате мошенничества, так и Биткоин сам по себе.

Чтобы защитить себя от этого вида мошенничества, скачивайте кошельки только из надежных источников, например, официального сайта, и тщательно проверяйте приложения, которые вы устанавливаете из App Store или Play Market. Если какое-то приложение вызывает серьезные сомнения, то не грех обратиться за советом к участникам сообщества, например, на сайте Reddit или Bitcointalk.

Как можно украсть биткоин из кошелька

С начала открытия компаний для отрасли , появляются жалобы клиентов, что у них украли биткоины из , а техподдержка неспособна уладить проблему.

Если у вас есть любое количество биткоинов, их нужно где-то хранить. Вы обращаетесь в компанию, предоставляющую платформу для создания . Поставщики криптокошельков, стараются сделать процедуру организации и управления счетами максимально легкой, для этого ключи часто хранятся в системе.

  1. Возможно, некоторые компании злоупотребляют тем, что имеют доступ к вашему секретному ключу. Они просто переводят средства клиентов на другие счета.
  2. Возможно, потери и отсутствие зачисления результат слабого программного обеспечения и ошибок. Потому что часто, после разбирательств, деньги восстанавливаются.

Жалобы подобного рода встречаются в адрес любой компании, специализирующейся на организации для биткоинов. Здесь стоит учитывать, что часть жалоб, это происки конкурентов. Традиционно крупные, работающие несколько лет платежные системы для виртуальных валют дорожат клиентами.

Сама цифровая отрасль довольно молода, как и большинство фирм сервиса для биткоина и остальных криптовалют. Многим компаниям меньше пяти лет, для формирования крепкой репутации срок недостаточный.

Риски действительно максимальны, когда пользователь решает довериться новой компании, или, когда владельцы системы предлагают слишком привлекательные условия, такие как низкие комиссионные и льготы, выгоднее существующих на рынке.

Фишинг

Фишинг – широко распространенный способ кражи информации, основанный на социальной инженерии. Есть разные варианты его реализации, чаще всего для этих целей используются электронная почта и фальшивые веб-сайты. Мошенники пытаются вынудить жертву поделиться с ними информацией об их биткоинах, например, просят указать логин и пароль к онлайн-кошельку. Часто подобные запросы приходят в электронных сообщениях, которые выглядят как официальное письмо или при помощи доменных имен, которые очень похожи на адрес настоящего сайта. Одним из примеров подобного фишинга является фальшивый сайт blocklchain[.]info.

Финансовые пирамиды

Да, финансовых пирамид хватает и в биткоинах. В рамках такой схемы людям предлагают вложить свои средства и пригласить своих знакомых с той же целью. Новые инвестиции используются, что выполнить обязательства по предыдущим вложениям – так продолжается вплоть до того момента, как «пузырь» не лопается и все оставшиеся вкладчики теряют свои деньги.

Пирамидальные схемы могут быть представлены в разных вариациях, но имеют одну общую черту – они хотят получить ваши монеты и обещают большую и быструю прибыль. Такие схемы набирают популярность в разных странах, например, в Индии, Гонконге, Испании. Чтобы не стать жертвой криптовалютной пирамиды, нужно попросту держаться подальше от сайтов, которые предлагают нереальные прибыли после вложения средств – вроде 1% в день, 100% в месяц и т.п. Избегайте любых компаний, которые толком не объясняют, каким образом они получают прибыль.

Можно ли предотвратить атаку?

Исследователи выяснили, что злоумышленник должен атаковать 85 каналов одновременно, чтобы заработать деньги. При этом найти жертву достаточно легко. Все уязвимые узлы должны быть «готовы открыть канал» вместе со взломщиком.

«Мы обнаружили, что подавляющее большинство активных узлов (~95%) готовы открыть канал по запросу и поэтому рискуют стать жертвами нашей атаки», — написали они.

Как же решить проблему? Нужно раньше закрывать каналы, устранять слабые места, усложнить рассылку спама для хакеров и разработать способ обнаружения хакеров до начала атаки.

Однако они также добавили: «Мы считаем, что использование уязвимостей во многом связано со способом [работы Lightning], и поэтому нельзя полностью избежать атаки без серьезных изменений».

Перед публикацией исследования авторы поделились результатами работы с разработчиками трех основных версий Lightning. Также предстоит выяснить, можно ли разработать защиту от атаки.

Фальшивые криптовалюты

Одним из самых известных примеров такого мошенничества можно назвать Onecoin. Пользователей убеждали в том, что они покупают настоящую и успешную криптовалюту, когда по факту никакого блокчейна или сети майнеров Onecoin не существовало и в помине.

В рамках подобных схем часто монеты продаются под видом разных образовательных услуг, либо несуразных предложений – например, разделить свои монеты, чтобы удвоить их. Хотя такие предложения и звучат смешно, очень многие пользователи уже стали жертвами фальшивых криптовалют.

Если вы присматриваете криптовалюту для инвестиций, выбирайте ее с умом и не верьте словам «разработчиков», обещающих, что цена монеты скоро увеличится в несколько раз. Перед тем, как покупать какую-либо криптовалюту, проверьте, существует ли она на самом деле на таких сайтах, как CryptoCompare или Coinmarketcap.

Что делать, если украли Биткоины с кошелька и как защитить средства?

Важно понимать, что проблемы с воровством криптовалюты могут коснуться всех пользователей Сети. К сожалению, вопрос — что делать, если украли Биткоины с кошелька, больше риторический. Вернуть средства, если неизвестна личность злоумышленника, невозможно. Исключением являются случаи, когда пострадавшему удалось узнать имя вора, или проблема возникла из-за взлома биржевой площадки. Чтобы сохранить репутацию, биржи решают проблему самостоятельно и возвращают деньги.
В остальных случаях пользователи должны заботиться о капитале и защищать криптовалюту от посторонних лиц. Выделим основные варианты:

  1. Хранение секретных ключей в офлайн-режиме. Как вариант — распечатать такой ключ на бумажном носителе или применять возможности CryptoHex (одно из новшеств криптовалютной индустрии). В отличие от бумажного носителя, CryptoHex не получится уничтожить, ведь изделие изготовлено из металла, оно не боится влаги и огня.
  2. Использование безопасного соединения. Один из способов защиты — применение защищенного Wi-Fi. Лучше подключаться через домашнюю сеть, пароль от которой больше никому не известен. Конечно, при таком подходе вероятность кибератаки остаётся, но она минимальна.
  3. Применение надёжной антивирусной системы и её обновление. Важно понимать, что большинство краж Биткоинов осуществляется с помощью вирусов или червей.
  4. Установка надёжных паролей на кошельках Биткоин. Важно использовать защитный код, который трудно взломать. Не стоит применять дату рождения, имена своих родственников и прочие пароли, которые легко вычислить логическим путём.
  5. Осторожный переход по ссылкам. Чтобы защитить деньги, нельзя переходить по подозрительным URL (ссылкам), которые приходят в чатах или на почтовые ящики. Мошенники часто делают поддельные сайты, которые ничем не отличаются от настоящих. После ввода информации на таком ресурсе сведения (в том числе личные ключи) могут оказаться в руках злоумышленников.

Защита Биткоинов — задача, которая ложится на плечи владельца. Важно понимать, что 99 % взломов и кражи криптовалюты происходит по вине самого хозяина средств, его халатности и невнимательного отношения к безопасности. При этом технология блокчейн находится на этапе развития и в будущем имеется надежда, что уровень защиты криптовалюты возрастёт.
Как защитить Биткоины и криптовалюту в целом от кражи, смотрите в следующем видео:

О краже денег с кошелька Coinomi, к нам в редакцию поступило ещё одно обращение от пользователя с аналогичной проблемой. От себя добавим, что администрация кошелька никак не реагирует на жалобы, вменяемого ответа до сих пор нет.

Здравствуйте, с моим кошельком coinomi произошла аналогичная ситуация, как у Александра Яковлева.

Узнав о том, что форк btg заработал, в первую очередь я создал кошелёк в Coinomi на отдельном устройстве, кроме как кошелька Coinomi, на данном устройстве больше вообще ничего не было — просто пустой планшет.

Далее на своём сматрфоне я с нескольких кошельков вытащил btg и перевёл их на аккаунт Coinomi, который создал на планшете. После btg успешно пришли, я их не спешил обменивать, следил за ситуацией, в один день, увидев, что курс стремительно падает, я решил продать их через сервис Changelly в том же Coinomi, совершив обмен я получил btc. Спустя 20 минут, повторно открыл планшет, и обнаружил, что мои btc ушли в неизвестном направлении.

Как и в кошельке Александра у меня ушла сумма больше, чем у меня находилась.

BTG с данного кошелька средства были переведены в пользу сервиса Changelly: https://btgexp.com/address/GXmdKKEqCrMmTxqb6G9bXWUsqXpRjptnZS BTC: https://blockchain.info/ru/address/1NLRxwq655jP9nahfDziwBzeU4EdXFGcvX

Также скрины с планшета прилагаются во вложении .

Когда писал данное письмо, я вспомнил, что вставлял фразы, как узнал сейчас в скам кошелёк mybtgwallet.com, который сам bitcoingold.com рекламировал на своём сайте как официальный кошелёк.

То, что это является скам сервисом, я узнал в данной статье https://bitcoinwhoswho.com/blog/2017/11/16/million-dollar-mybtgwallet-scam/

В данный момент на сайте bitcoin.gold нет ни одного слова про это, но через кэш сервис archive.org видно, что ссылка на mybtgwallet.com существовала.

Есть разные способы, как украсть биткоин. С помощью нескольких методов недобросовестные и компании, похищают ваши биткоины. Рассмотрим самые частые варианты.

Мошеннические ICO

ICO или предварительная продажа токенов – вид сбора средств, который стал очень популярен в криптовалютном сообществе в последнее время. Команда проекта запускает ICO, чтобы продать выпущенные ими монеты, принимая биткоины или другие популярные криптовалюты в качестве оплаты. Несмотря на то, что ICO помогли уже не одному настоящему проекту собрать миллионы долларов за считанные часы, следует относиться к такому сбору средств внимательно – мошенники не дремлют. Совсем недавно было раскрыто мошенническое ICO, собравшее около 10 миллионов долларов.

Не стать жертвой такого мошенничества бывает непросто – иногда все выглядит слишком убедительно. Внимательно проверьте информацию на сайте проекта, поищите в интернете данные о владельцах компании – зачастую даже такая простая проверка поможет избежать ошибки.

Украли ферму! Майнерами биткоинов заинтересовался преступный мир

В Москве за неделю украли две фермы для майнинга криптовалют. Поскольку курс биткоина продолжает быстро расти, в ближайшее время мы еще не раз услышим о кражах майнинговых ферм и других преступлениях против майнеров.

Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene

31 октября из бизнес-центра на Котляковской улице в Москве был похищен компьютер для майнинга биткоинов за 560 тысяч рублей. Как рассказал полиции гендиректор , которой принадлежала майнинг-ферма, «неизвестный залез в офис через окно и похитил компьютер для майнинга биткоинов, состоящего из 14 видеокарт». Это уже второй случай кражи майнинг-фермы в Москве за неделю: 25 октября о краже устройства для майнинга криптовалют стоимостью 250 тысяч рублей сообщил житель района Куркино.

Рекордная на сегодняшний день кража фермы произошла в конце июля в Новосибирске, когда из испытательной лаборатории по производству майнинговых ферм в Академгородке украли ферму стоимостью 2 млн рублей. Преступники действовали профессионально и явно по наводке: нашли место в слепой зоне видеокамер, вырезали болгаркой дырку в металлическом заборе, а затем за пять минут вынесли из лаборатории несколько готовых ферм и около 20 коробок с видеокартами, умудрившись при этом не потревожить охрану и сигнализацию.


Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ученые-майнеры пообещали вознаграждение в размере от 300 тысяч рублей за информацию о похитителях. Однако о поимке воров пока не сообщалось. Стоимость похищенного оборудования в сотни тысяч и миллионы рублей, конечно, впечатляет. Но реальный ущерб майнеров (и, соответственно, прибыль похитителей) может быть гораздо выше, поскольку на виртуальном счете, привязанном к конкретной ферме, могут находиться суммы в биткоинах или другой криптовалюте, намного превышающие стоимость оборудования.

Даже если полиция найдет преступников, потребовать от них компенсации криптовалютных убытков будет невозможно: в российском законодательстве такого понятия, как криптовалюта, просто не существует.

Мало того, власти выступают за запрет майнинга криптовалют. Так, в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что государство должно регулировать оборот криптовалют, а «просто обычным людям» доступ к их покупке и продаже лучше запретить.

В сентябре за запрет майнинга криптовалют частными лицами выступил президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Его встревожило, что майнинговые фермы потребляют слишком много электроэнергии. «Практически все компьютерные мощности являются не российскими, сам биткоин запрещен внутри страны. Соответственно, это идет куда-то на какие-то внешние биржи. Все, что остается внутри страны, − это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России», − заявил борец за информационную демократию.

Таким образом, государство фактически считает майнинг криптовалют криминальной деятельностью, так что вряд ли владельцам ферм стоит рассчитывать на защиту со стороны правоохранительных органов. Тут как бы самому за решеткой не оказаться.

С другой стороны, в общественном мнении уже сложилось представление о майнинге как о сверхприбыльном бизнесе. Для этого есть основания: за текущий год курс биткоина к доллару вырос на 500%. А большие прибыли, особенно незаконные, всегда привлекают внимание криминальных кругов.


Фото: ТАСС/Zuma/Manuel Romano

Между тем возможности заработать на майнинге биткотна для мелких «фермеров» резко сократилась: 28 октября сложность вычисления одного блока в сети биткоин выросла на 21,4% – с 1 196 792 694 099 до 1 452 839 779 146 вычислительных операций. То есть для получения 12,5 биткоина (стоимость одного блока) теперь необходимо выполнить дополнительно 250 млрд вычислений. Для сравнения, сложность цепи с 1 до 250 млрд поднималась в течение семи лет!

По подсчетам старшего экономиста голландского банка ING Теуниса Брозенса, до усложнения вычислений на майнинг одного биткоина в мире уходило в среднем 200 кВт электроэнергии. «Это надо пояснить: 200 кВт достаточно для запуска более 200 циклов стирки, – отметил Брозенс. – На самом деле это столько, сколько потребляет весь мой дом за четыре недели». Теперь затраты электроэнергии на майнинг возрастут до 240 с лишним киловатт на один «биток».

Рубченко Максим

Мошенничество на биржах P2P

Этот вид мошенничества процветает в рамках пиринговых бирж, таких как LocalBitcoins или Paxful. Эти P2P биржи позволяют пользователям торговать монетами между собой, используя внешнюю платежную систему, например, PayPal или банковские карты. В отличие от Биткоина, эти платежные методы позволяют оспаривать произведенную транзакцию по различным причинам. Мошенники обычно используют такие биржи, чтобы обчистить взломанный PayPal аккаунт или банковскую карту.

Чтобы избежать обмана на P2P-биржах, продавайте свои биткоины только зарегистрированных торговцам и постарайтесь не использовать методы оплаты, позволяющие оспаривать транзакцию — PayPal и Skrill. Помните, что только тот, кто контролирует свои частные ключи, контролирует свои биткоины.

Полный список мошеннических сайтов, связанных с Биткоином, вы можете посмотреть здесь.

У Coinsecure украли биткоины на сумму $3.5 млн.

Coinsecure, одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии, сообщила о краже с ее кошелька 438 биткоинов, около $3.5 млн.. В Coinsecure подозревают сотрудника компании.

В письменной жалобе в отдел киберпреступлений полиции Дели, Coinsecure подозревает старшего научного сотрудника компании Амитабха Саксена:

Средства пользователей надежно хранятся на нашем биткоин кошельке, private key от которого находится у Амитабха Саксена, старшего научного сотрудника компании и у Мохиты Калра, генерального директора Coinsecure. 9 апреля старший научный сотрудник компании Амитабх Саксена нам сообщил, что 438.318 биткоинов были украдены с биткоин кошелька компании в результате какой-то атаки. Так как private key хранится у Амитабха Саксена, мы полагаем, что он выдумал эту историю, чтобы отвлечь наше внимание и возможно принимал участие в данном инциденте. Coinsecure попросила конфисковать его паспорт.

При торговле криптовалютами, пользователю обычно предоставляется кошелек и private key для зачисления и перевода криптовалют или токенов. Но даже если пользователю зачислят средства на его кошелек, он не сможет вывести их без уникального private key. Private key — метод шифрования, который позволяет пользователю получить доступ к кошельку. Private key неотъемлемая часть биткоинов и альткоинов и он помогает защитить пользователя от краж или несанкционированного доступа к средствам.

У Coinsecure украли биткоины на сумму $3.5 млн.

12 апреля на своем сайте биржа сообщила пользователям об инциденте:

Мы с сожалением хотим вам сообщить, что биткоины были украдены и переведены на кошелек, который нам не принадлежит.

Кража у Coinsecure стала одной из крупных в Индии.

Компания Coinsecure расположена в Дели и была основана Мохитой Калра и Бенсоном Самуэлем в середине 2014. 1 января 2020 была запущена криптовалютная биржа, торговый оборот которой быстро вырос.

Инцидент произошел через неделю после того, как Резервный банк Индии ввел жесткие меры регулирования. В целях борьбы с отмыванием денег, резервный банк запретил организациям (банкам и платежным оператором), регулируемым резервным банком, оказывать любые услуги частным лицам или представителям бизнеса, связанные с криптовалютами. Организации уже оказывающие такие услуги должны прекратить деятельность в установленное время. Около 5 млн. человек в Индии инвестировали в криптовалюты примерно $2 млрд..

Coinsecure заверила пользователей, что все убытки будут возмещены из собственных средств.
Отличная статья 0


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий