Биржа BTC-e скам или просто временно не работает

  • 7877
  • 0
  • 3 года назад

В современном мире существует немало способов того, как можно заработать деньги. Это можно сделать в «реале», пытаясь построить карьеру на предприятии или фирме, а также занимаясь творческой работой. Однако многие люди давно перенесли прилагаемые ими усилия в сферу виртуального мира, где тоже есть немало отличных методов обеспечения прибыли. Одним из них являются криптовалютные биржи — аналоги известных мировых учреждений. Их главное позитивное отличие состоит в том, что пользователь может заниматься биржевыми торгами, находясь за своим ПК и не выходя из дома. Примеры некоторых широко известны – это популярный Forex, Poloniex, Exmo, а также небезызвестная биржа криптовалют BTC-e, о которой и пойдёт речь в данном обзоре.

Что это такое?

Многие бывалые трейдеры признают, что этот проект представляет собой многофункциональный и очень удобный механизм для осуществления мгновенных переводов и прочих транзакций с реальной (фиатной: рубли, евро, доллары) или цифровой валютой Crypto без каких-либо посредников. Она предоставляет широкую свободу маневра для биржевиков:

  • продажа,
  • обмен,
  • покупка,
  • организация торгов.

Разработчики позаботились о надёжной защите средств, которые имеют у себя на счету пользователи. Для этого они использовали инновационные технологии шифрования и программирования. Включение подобных алгоритмов доказало свою состоятельность: на протяжении долгого времени функционирования не было несанкционированного вмешательства преступных лиц в процесс проведения транзакций.

Биржа результативно работает с 2011 года: благодаря пользовательскому интересу она постоянно занимает 5-7 места в рейтинге крупнейших мировых трейдерских проектов.

Каждый день торговцы валютой совершают сделки, объём которых превышает миллионы долларов. Это самый весомый аргумент того, чтобы завести аккаунт и начать получать немалую прибыль.

Гора криптомонет Биткоин

Спреды

Именно из этой статьи «Базы Знаний» можно узнать хоть что-то о торговых условиях BTC Generation. Там есть 2 таблицы. В одной данные о CFD без валютных пар. Во второй — о криптовалютах, которые на самом деле тоже CFD, так как мошенник не работает с реальными активами.

Из первой таблицы известно, что у BTC Generation есть 5 типов счетов:

  • Mini.
  • Standard.
  • Siver.
  • Gold.
  • Platinum.

Они отличаются размером спредов. Минимальный депозит и другие различия не указаны.

Еще из первой таблицы можно узнать размер кредитного плеча. Для CFD металлов он равен 1:200. Для CFD индексов — 1:50.

SMARTGUIDE предупреждает: это очень много. Столько предлагают только мошенники.

В таблице, посвященной криптовалютам, указаны:

  • Комиссии. $ 10–20 за лот.
  • Спреды. Они тоже в долларах и весьма большие.
  • Объем лотов. От 1 до 10000 токенов в зависимости от криптовалюты.
  • Кредитное плечо — 1:5. Обычно мошенники предлагают 1:2. Но 1:5 тоже нормально. На некоторых настоящих криптовалютных биржах встречается даже 1:10.

SMARTGUIDE предупреждает: есть вероятность, что мошенник скопировал эти таблицы из одного ему известного источника. Потому что реальное количество инструментов в его терминале гораздо меньше, чем там.

Начинаем зарабатывать на btc-e.com

Для участия в подобном проекте необходимо пройти простую процедуру бесплатной регистрации. Вам не нужно высылать никаких индивидуальных данных — площадка полностью анонимна. Достаточно только лишь подтвердить реальность аккаунта посредством электронной почты. Совершив данное действие, вы становитесь полноценным участником биржевой игры.

Поначалу ваш пользовательский баланс полностью нулевой, поэтому вам необходимо его пополнить. Ввести на ресурс нужное количество денег можно через специальные сервисы, которые поддерживаются биржей. Это Сбербанк, банк «Русский Стандарт», Яндекс.Деньги, Евросеть, Альфа-Банк, Qiwi, Промсвязь, Банк «Авангард», ВТБ24. А посредством обменников вы сможете завести и вывести внутреннюю валюту BTC-E почти на любые электронные платежные системы, что является тоже достаточно удобным инструментом.

Как торговать на бирже BTC-E — видео



Основные преимущества биржи ВТС-е

В том, что популярность биржи ВТС-е растет с каждой минутой, нет ничего удивительного, ведь торговая площадка обладает неоспоримыми преимуществами:

  • операции по обмену валют осуществляются автоматически (именно благодаря этому клиенты могут извлечь максимальную выгоду при заключении сделки),
  • API доступно по всем валютам,
  • криптовалюта вводится и выводится моментально,
  • деньги выводятся в течение трех суток,
  • интерфейс доступен как на английском, так и на русском языках,
  • сервис поддерживает различные способы пополнения счета (с помощью банковского перевода, через любую платежную систему, криптовалютой и даже наличными).

Виды вводимой валюты

На счёт биржи можно зачислять доллары, евро, рубли, а также различные виды криптовалюты.

  • Биткоины (BTC)
  • Лайткоины (LTC)
  • Пиркоины (PPC)
  • Дашкоины (DSH)
  • Эфириум (ETH)
  • Новакоины (NVC)
  • Неймкоины (NMC)

Таким образом, на бирже имеется 27 торговых пар: Bitcoin (BTC)—USD Bitcoin (BTC)—RUR Bitcoin (BTC)—EUR Litecoin (LTC)—Bitcoin (BTC) Litecoin (LTC)—USD Litecoin (LTC)—RUR Litecoin (LTC)—EUR Namecoin (NMC)—Bitcoin (BTC) Namecoin (NMC)—USD Novacoin (NVC)—Bitcoin (BTC) Novacoin (NVC)—USD USD—RUR EUR—USD EUR—RUR Peercoin (PPC)—Bitcoin (BTC) Peercoin (PPC)—USD Dashcoin (DSH)—Bitcoin (BTC) Dashcoin (DSH)—USD Dashcoin (DSH)—RUR Dashcoin (DSH)—EUR Dashcoin (DSH)—Litecoin (LTC) Dashcoin (DSH)—Ethereum (ETH) Ethereum (ETH)—Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)—USD Ethereum (ETH)—EUR Ethereum (ETH)—Litecoin (LTC) Ethereum (ETH)—RUR

Некоторые направления обмена уникальны, и их не встретишь на других биржах криптовалют.

На бирже установлен определённый размер комиссионных за проведение торговых операций. Как правило, он составляет 0,2%, однако в некоторых случаях зависит от способа пополнения кошелька.

Общая информация

На данный момент пул является собственностью Bitmain Technology. Он перешел в руки крупнейшего китайского производителя оборудования для майнинга в середине 2020 года вместе с Blocktrail, который и владел проектом BTC.com с самого начала его развития. Стоит отметить, что компании BitMaintech под руководством Джихана Ву также принадлежит AntPool – сервис, занимающий первое место в мире по совместной добыче биткоинов и целого ряда других криптовалют.

При этом руководство BitMaintech уверяет, что их дочерний проект развивается по своему собственному пути, и на него не оказывается никакого давления извне. Однако стоит учитывать, что в будущем главенствующая компания может использовать пул в своих интересах.

Как осуществляется сделка?

Пройдя регистрационную процедуру, создав аккаунт и пополнив баланс необходимым количеством денег, необходимо приступать к главному биржевому действию – торгам. Каждый пользователь волен выбирать инструментарий для заключения сделок, благо сам ресурс предоставляет набор достаточно простых механизмов и профессиональных возможностей для ведения торговли.Страница торговой игры предоставляет трейдеру весь набор нужной ему информации.

Это статистика за выбранный период времени, ордера на продажу и покупку, история осуществления операций, стоп-лимит и др.

Для того, чтобы начать оперирование с реальной или цифровой валютой, пользователю необходимо создать собственное предложение. В нём он указывает сумму денег, а также устанавливает приемлемую для него цену. Также можно осуществить покупку/продажу и по текущему курсу.

Все операции на BTC-e проходят в полностью автоматическом режиме. Если траектория продаж смещается в сторону нужной цены, то все условия ордера сразу же осуществляются. Если такой момент не наступил, то сформированное участником предложение остаётся в очереди.

Остановка работы в 2017 году[ | ]

25 июля 2020 года, в 13:49 по Московскому времени сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать, через 7 минут на официальном twitter-канале было опубликовано сообщение о проведении незапланированных работ. В 18:41 было опубликовано сообщение о том, что работы скоро будут завершены, по состоянию на 10:43 26 июля 2017 года сайты не работали[8][9].

Впоследствии греческими СМИ и Reuters было объявлено о задержании 25 июля 2020 года Александра Винника по обвинению в отмывании денег. В документах Минюста США, направленных греческим властям, Александр Винник назван одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов и BTC-E[10][11][12][13]. Предлагается на BTC-Е наложить штраф в размере 110 млн долларов США, Винника оштрафовать на 12 млн долларов[14][15]. На канале BTC-Е в twitter сообщается о работах по восстановлению сервиса, примерные сроки от 5 до 10 дней, по состоянию на 11:42 26 июля 2020 года[16].

31 июля на форуме bitcointalk от пользователя «btc-e.com» появилось сообщение о том, что 25 июля сотрудники ФБР изъяли в дата-центре всё оборудование BTC-E. 28 июля был заблокирован домен. Часть средств сервиса были арестованы ФБР (сумма арестованных средств неизвестна). Предполагается, что если работа сервиса не будет возобновлена до конца августа, то с 1 сентября начнётся возврат средств. В этом же сообщении утверждается, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса BTC-E[17].

3 августа на форуме bitcointalk от пользователя «btc-e.com» появилось сообщение о том, что сотрудники сервиса получили доступ к базам данных и кошелькам, обещают уточнить ситуацию до 13 августа. Также, по словам пользователя, основные потоки фидуциарных денег проходили через компанию Mayzus Financial Services Ltd, счета которой арестованы.[18] Владелец компании Mayzus Financial Services Ltd. подтвердил, что заблокированы все счета, которые по его мнению имели отношение к BTC-E. Об этом уведомлен финансовый регулятор и информация о владельцах счетов передана правоохранительным органам Великобритании[19].

30 августа на форуме bitcointalk пользователь «btc-e.com» сообщил о планах запустить сервис в три этапа: 1) старая компания до 15 сентября 2020 года передаст новой компании персональные данные пользователей в соответствии с европейским законодательством в этой области, 2) лицензируемая финансовая инвестиционная компания возьмёт на себя реструктуризацию цифровых активов новой компании и зарегистрирует данные о пользователях у себя, 3) эта же финансовая компания проведёт аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и процедурами «Знай своего клиента». Дальнейшие операции будут проводиться этой компанией под своей финансовой лицензией. Для проверки балансов и уточнения данных временно (до 2 сентября 2020 года) возобновляется работа службы на старом домене btc-e.nz[20][21].

Вывод средств

Немаловажной особенностью данной биржи является возможность вывода заработанных денег круглосуточно. Участник имеет право воспользоваться различными криптосистемами или собственным банковским счётом. Для каждой валюты создателями создан объёмный перечень предлагаемых вариантов вывода. Способ напрямую влияет на размер комиссии и сразу указывается в окне транзакции. Процесс её осуществления может занять 72 часа.

Биткоин за доллары

Регистрация и регулирование

Хотя BTC Generation заявляет, что его офис находится в Лондоне, по легенде, он регулируется в России. За качеством его работы следит Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). По словам компании, это делает ее одним из самых безопасных внебиржевых брокеров.

Но все не так. Во-первых, ЦРОФР не имеет права заниматься регулированием. Это негосударственная организация, которая раздает сертификаты всем, кто даст денег. Ситуацией пользуются сотни мошенников. Примечательно, что сам Центр регулирования отношений на финансовых рынках не зарегистрирован в России. Он вообще не дает о себе никакой юридической информации.

Во-вторых, о безопасности не может быть и речи. Одного заявления о регулировании недостаточно. Нужен номер или скан-копия лицензии. То есть то, что можно проверить в независимых источниках. BTC Generation ничего подобного не предоставляет. А значит, это не безопасный внебиржевой брокер, а очередной шарлатан, наживающийся на финансово неграмотных людях.

Немного о безопасности

В процессе разработки организаторы BTC-e понимали, что на ресурсе одновременно находится большое количество средств. Поэтому они уделили должное внимание уровню безопасности аккаунта, а также осуществляемых операций. Однако лучше всего вспомнить старую народную поговорку и не полагаться на полную защищённость, а подобрать сложный пароль для входа в учётную запись. Его взлом должен вызвать у злоумышленников немалые трудности. Для обеспечения полноценной защиты валюты от мошеннических действий предусмотрен механизм подтверждения операций посредством отправления электронных сообщений. Кроме того, площадка оснащена двухфакторной аутентификацией посредством Google Authenticator. Применяя данную программу, а также смартфон, вы можете получить оригинальный ключ, введя который, вы значительно увеличите степень безопасности сделок.

Главное, в процессе ввода/выводы средств применяется непостоянный (временный) адрес. Такие сложные и объёмные комбинации практически не поддаются дешифровке – она занимает много времени. Это одна из главных гарантий уверенности в безопасности осуществляемых транзакций.

Особенности[ | ]

  • Был доступен торговый API, что позволяло использовать для торговли сторонние программы, в том числе автоматизированные торговые системы.
  • Была доступна двухшаговая аутентификация при помощи Google Authenticator (используется на отдельном устройстве с отсутствием необходимости подключения его к интернету, но с правильным временем, можно было использовать приложение не от Google, использовавшее такой же криптографический стандарт).
  • Помимо русского и английского, имелся китайский чат, который появился после всплеска регистраций с китайских IP-адресов. Изначально через чаты также осуществлялась техническая поддержка, однако после увеличения количества пользователей вся техническая поддержка стала осуществляться только через систему тикетов. Когда из-за ещё большего увеличения количества пользователей поток сообщений стал слишком быстрым, были введены ограничения на чат:
  1. Временной интервал между сообщениями одного пользователя.
  2. В чат не могут писать пользователи с суммарным балансом менее 1000 долларов.

Преимущества BTC-e

Благодаря многочисленным плюсам биржа смогла завоевать пользовательское доверие и забраться на очень высокие позиции в рейтинге трейдерских площадок.

  • Доступность. Интерфейс сайта, многочисленные вкладки и открывающиеся окна просты и понятны. С ними быстро разберётся как новичок, решивший попробовать свои силы в деле торгов, так и опытный биржевик. Это значительно увеличивает шансы на получение большой прибыли.
  • Мультиязычность. На платформе предусмотрено использование нескольких языков (английский, русский, китайский). Это предоставляет необходимую свободу действий для жителей разных стран и упрощает общение.
  • Поддержка. Далеко не каждый трейдер может назвать себя опытным. При совершении сделок может понадобиться совет, который вам смогут дать прочие участники посредством простого чата. Также на сайте налажен механизм информационной помощи от администрации системы. Она отличается быстрым откликом и корректным сервисом, что далеко не всегда можно встретить среди подобных проектов.
  • Автоматика. Вы можете экономить своё время, зная, что биржа сама предоставит вам наиболее выгодное предложение. Вам не нужно прокручивать бесконечные листы пар и вдаваться в многочисленные подробности – система сделает это за вас. Кроме того, вы можете сами установить параметры наступления благоприятного момента для реализации ордера, после чего программа сама проведёт торг.
  • Обширный инструментарий. Для удобства трейдеров на BTC-e предусмотрено использование различных механизмов проведения сделок. Это известные всем графики, «свечи», «стаканы», стоп-лимиты. Особенно необходимо остановиться на последних. Стоп-лимит можно установить, как на наступление отрицательного, так и положительного момента для совершения операции. Например, если курс достигнет пика отрицательных значений, то имеющаяся у вас валюта начнёт автоматически распродаваться для того, чтобы вы понесли минимальные убытки. И наоборот: когда стоимость достигнет максимума, будут совершаться торги для получения большей выгоды.
  • Оперативный вывод. Вы можете вывести средства с биржи в любое удобное для вас время практически мгновенно с минимальным размером комиссионного вознаграждения. Максимальный срок их поступления на кошелёк одного из сервисов – 3 дня.
  • Сотрудничество с различными платёжными системами. Это существенно расширяет свободу пользователя в осуществлении им всевозможных финансовых операций. Он может не только быстро пополнять баланс, привлекая средства из различных ресурсов, но и осуществлять обратные операции.
  • Большое количество валют. BTC-e работает с несколькими видами основных криптовалют, а также реальных денег, что привлекает брокеров со всего мира. Это увеличивает возможности, которые получает участник биржи.
  • Безопасность. Данный проект функционирует уже на протяжении 6 лет. Это внушительный период времени, который сам по себе является гарантией надёжности проводимых транзакций. Разработчики создали эффективную архитектуру программной защиты от мошеннических посягательств. Поэтому здесь нет места для афер, обманных махинаций, манипуляций с установкой обманного коэффициента.
  • Акции. Для привлечения пользовательского интереса платформа реализует очень «вкусные» предложения. Например, в день рождения площадки устанавливается нулевая комиссия на все осуществляемые сделки.

Однако, как и любой другой проект, трейд-площадка не лишена минусов. Не считая некоторых мелких огрехов, по поводу которых ведут споры специалисты, есть один существенный недостаток: отсутствует реферальная система. Это значит, что вы не будете получать вознаграждения за все те действия, которые были совершены участниками, приглашёнными вами в проект. Данное обстоятельство несколько уменьшает прибыль, получаемую вами от оперирования интернет-проектом.

История работы[ | ]

В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной площадкой обмена криптовалют. На пике она входила в мировую «двадцатку» подобных площадок, ее суточный заявленный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчётам правоохранительных органов США с момента запуска и до закрытия одних биткойнов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.[1]

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов. В интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр.[1]

В 2012 году BTC-E подверглась успешной атаке злоумышленника, путём имитации пополнения нескольких учётных записей долларами через систему Liberty Reserve и скупкой криптовалют (Bitcoin, Litecoin и Namecoin)[2][3], которую в отличие от фиатных денег можно было вывести автоматически. Узнав о случившемся, администрация сообщила[4], что злоумышленнику не удалось похитить все деньги, а только 4500 BTC (эквивалент 40000 $ по курсу в тот момент), поскольку бо́льшая часть bitcoin хранилась в офлайне и сообщила, что площадка закрываться не будет, а пользователи от атаки не пострадают. После чего, в ходе технических работ, отменила нелегитимные сделки и вернула балансы пользователей в актуальное состояние.

Также как и Mt.Gox, площадка BTC-E периодически подвергалась DDoS-атакам, включая очень мощные.

22 января 2020 года сайт был внесён в реестр запрещённых сайтов по решению Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга.[5][6] С 23 января 2020 по 25 июля 2020 года сайт был доступен по адресу btc-e.nz.[7]

Мнение и отзыв о BTC-e

Оно служит ориентиром для ответа на вопрос «Стоит ли проходить регистрацию и начинать работу?». Профессионалы из мира большого трейда доверяют данной площадке и совершают здесь большое количество сделок. Их привлекают выгодные условия, немалое количество участников, широкая вариативность валют, развитый функционал и, безусловно, отлаженная система безопасности. Пользовательская популярность объясняет то, почему BTC-e уверенно занимает лидерские позиции в сфере криптотрейда. Уверены, что создание собственного аккаунта и начало работы принесут вам успех.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий